+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Как проверить контрагента на судебные дела

COM Сервис разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа г. Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля г. Основные положения нашей политики конфиденциальности могут быть сформулированы следующим образом: Мы не передаем Ваши персональную информацию третьим лицам. Мы не передаем Вашу контактную информацию в отдел продаж без Вашего на то согласия. Вы самостоятельно определяете объем раскрываемой персональной информации. Собираемая информация Мы собираем персональную информацию, которую Вы сознательно согласились раскрыть нам, для получения подробной информации об услугах компании.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Электронное правосудие

COM Сервис разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа г. Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля г. Основные положения нашей политики конфиденциальности могут быть сформулированы следующим образом: Мы не передаем Ваши персональную информацию третьим лицам.

Мы не передаем Вашу контактную информацию в отдел продаж без Вашего на то согласия. Вы самостоятельно определяете объем раскрываемой персональной информации.

Собираемая информация Мы собираем персональную информацию, которую Вы сознательно согласились раскрыть нам, для получения подробной информации об услугах компании. Для того, чтобы получить подробную информацию об услугах, стоимости и видах оплат, Вам необходимо предоставить нам свой адрес электронной почты, имя настоящее или вымышленное и номер телефона. Эта информация предоставляется Вами добровольно и ее достоверность мы никак не проверяем. Использование полученной информации Информация, предоставляемая Вами при заполнении анкеты, обрабатывается только в момент запроса и не сохраняется.

Мы используем эту информацию только для отправки Вам той информации, на которую Вы подписывались. Предоставление информации третьим лицам Мы очень серьезно относимся к защите Вашей частной жизни. Мы никогда не предоставим Вашу личную информацию третьим лицам, кроме случаев, когда это прямо может требовать Российское законодательство например, по запросу суда.

Вся контактная информация, которую Вы нам предоставляете, раскрывается только с Вашего разрешения. Адреса электронной почты никогда не публикуются на Сайте и используются нами только для связи с Вами. Защита данных Администрация Сайта осуществляет защиту информации, предоставленной пользователями, и использует ее только в соответствии с принятой Политикой конфиденциальности на Сайте.

Что можно узнать о контрагенте из арбитражных дел и бухотчётности

Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки. Обычно запрашиваются копии следующих документов: свидетельства о государственной регистрации; свидетельства о постановке на налоговый учет; устава.

Конечно, законом не регламентированы требования к сроку между моментом получения выписки и моментом ее предоставления налогоплательщику — однако чем меньше этот срок, тем лучше. Дополнительно можно запросить сведения о штатной численности контрагента, его имущественном положении, составе и стоимости основных средств, репутации на рынке, опыте работы в той или иной сфере — это тоже будет признано проявлением осмотрительности постановление ФАС МО от 1 марта г.

Правда, по поводу необходимости подтверждения фактической деятельности контрагента судебная практика неоднозначна. Так, суды могут сделать вывод, что для признания налогоплательщика добросовестным недостаточно подтвердить статус юридического лица контрагента. Помимо этого следует удостовериться в реальной возможности потенциального контрагента исполнить условия договора, а именно — убедиться, имеется ли у него квалифицированный персонал, оборудование, транспортные средства, а также иные активы и разрешения, необходимые для исполнения принятых по договору обязательств постановление ФАС УО от 9 августа г.

Дело в том, что недобросовестные предприниматели могут пойти на подделку выписки из ЕГРЮЛ и иных документов. С другой стороны, суды могут прийти к убеждению о достаточности подтверждения факта государственной регистрации бизнес-партнера для выполнения требований о проявлении осмотрительности при выборе контрагента постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября г.

К примеру, суд может посчитать, что заключение трудового договора — не единственная возможность привлечения рабочей силы, и работники могут работать по договорам гражданско-правового характера на аутсорсинге. Если же будет доказана реальность хозяйственных операций со спорными контрагентами, суды нередко констатируют добросовестность налогоплательщика и при некоторых дефектах документации постановление ФАС ДВО от 17 ноября г. Узнать, не участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах.

После этого будет сформирован список дел, в которых фигурирует контрагент, с основными процессуальными документами по каждому из них и информацией об актуальной стадии судебного разбирательства. Удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии банкротства. Эту информацию можно найти на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Помимо этого, на этом портале можно найти и другие сведения — например, о стоимости чистых активов акционерного общества на последнюю отчетную дату. Убедиться, что в отношении контрагента не ведется исполнительное производство.

Сделать это можно на сайте ФСПП России, обратившись к поиску по банку данных исполнительных производств. Причем проверить, не является ли контрагент участником исполнительного производства, можно вне зависимости от того, организация это или индивидуальный предприниматель.

Проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности. Действительно, суды указывают на необходимость такой проверки при решении вопроса о добросовестности налогоплательщика постановление ФАС ПО от 22 февраля г. Подробнее о расхождении фактического и юридического адресов читайте в нашем материале: " Юридическое и фактическое место нахождения юридического лица: последствия их несовпадения " Узнать, выдавалась ли лицензия потенциальному контрагенту, можно на сайтах лицензирующих органов — для каждого вида деятельности лицензирующий орган будет своим.

Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью контрагента. В соответствии с п. Кроме того, сведения о годовой бухгалтерской отчетности организаций обязан бесплатно предоставлять Росстат Положение о Федеральной службе государственной статистики, утв.

Изучить реестр недобросовестных поставщиков. Конечно, потенциальный контрагент необязательно является участником системы закупок для государственных и муниципальных нужд, однако такая вероятность есть. Поэтому все-таки рекомендуем пройти эту факультативную стадию проверки и провести поиск по соответствующему реестру , обновляемому ФАС России.

Суды также обращают внимание на наличие такого локального акта постановление ФАС МО от 23 мая г. Проверить полномочия лица, подписывающего договор. Суды нередко указывают на необходимость проверки полномочий как условия для признания налогоплательщика добросовестным постановление ФАС ЗСО от 25 мая г.

Более того, если налогоплательщик получил все необходимые документы и сведения, но не удостоверился в полномочиях представителя контрагента на подписание документов, это будет являться основанием для признания этого налогоплательщика недобросовестным постановление ФАС МО от 11 июля г.

При рассмотрении дела в случае, если подписант отказывается от своей подписи на документах, обычно назначается почерковедческая экспертиза — но иногда обходится и без таковой постановление ФАС УО от 30 июня г. Однако чаще суды подчеркивают, что простое визуальное сопоставление подписей и показания представителя налогоплательщика нельзя признавать достаточным основанием для признания того, что документы подписаны неустановленными лицами постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 13 октября г.

И конечно, суды констатируют факт недобросовестности налогоплательщика в том случае, если уполномоченный представитель контрагента к моменту подписания документов умер Определение ВАС РФ от 6 декабря г. С другой стороны, последний случай не может, по мнению судов, свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды, если до заключения спорной сделки у налогоплательщика сложились длительные хозяйственные отношения с контрагентом постановление ФАС СКО от 25 апреля г.

Перед подписанием документов следует обратить внимание на следующее: не является ли заключаемая сделка для вашего контрагента крупной; не истек ли срок полномочий представителя контрагента он определен уставом организации либо доверенностью ; не ограничены ли уставом полномочия директора по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение. Сделать запрос в налоговую инспекцию по месту регистрации контрагента. Суды подчеркивают, что это также расценивается как проявление осмотрительности налогоплательщика постановление ФАС ЗСО от 14 октября г.

Более того, окружные арбитражные суды подтверждают обязанность налоговых органов предоставить запрашиваемую информацию в пределах круга сведений, не признаваемых в соответствии со ст. Так, ФАС ЗСО подчеркнул, что отказ инспекции предоставить информацию о контрагенте налогоплательщика влияет на права последнего, связанные с получением налоговой выгоды, с учетом обязанности налогоплательщика подтвердить должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагента постановление ФАС ЗСО от 14 декабря г.

Иногда суды даже подчеркивают, что у налогоплательщика была возможность обратиться в соответствующие службы для проверки контрагента, но он этого не сделал постановление ФАС МО от 14 сентября г.

Правда, изредка суды все-таки приходят к выводу, что налогоплательщик не мог обратиться в инспекцию по месту учета контрагента, поскольку таким полномочием обладают только налоговые органы постановление ФАС СЗО от 31 июля г. Но даже если налоговая инспекция откажет в ответе на запрос, сам факт его направления будет свидетельствовать о том, что налогоплательщик желал обезопасить себя при выборе контрагента и сможет послужить в будущем доказательством проявления должной осмотрительности. При этом важно, чтобы запрос был подан лично в канцелярию налоговой инспекции на руках должна остаться копия запроса с отметкой о принятии либо почтой с уведомлением о вручении и описью вложения в этом случае остается один экземпляр описи и вернувшееся уведомление.

Как мы видим, позиции судов по поводу объема действий, которые необходимо выполнить для проверки добросовестности контрагента, разнятся. Правда, иногда суды чуть-чуть лукавят.

Так, они указывают, что налоговой инспекцией не доказано отсутствие должной осмотрительности налогоплательщика — напротив, при совершении спорных сделок им были запрошены нотариально заверенные копии необходимых документов.

При этом суды подчеркивают, что в сфере налоговых отношений действует презумпция добросовестности, и правоприменительные органы не могут истолковывать понятие "добросовестные налогоплательщики" как возлагающее на налогоплательщиков дополнительные обязанности, не предусмотренные законодательством постановление ФАС МО от 31 января г. В частности, Суд подчеркнул, что налогоплательщик не может нести ответственность за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет.

Вместе с тем, суды часто указывают на необходимость запроса у контрагента соответствующих документов, подчеркивая, что эти действия имеют для налогоплательщика характер обязанности постановление ФАС ПО от 14 июля г. Иногда внимание судов может быть обращено и на другие детали — например, заключение договора "пробной" поставки товаров небольшой партии для проверки контрагента постановление ФАС Московского округа от 16 декабря г.

Налоговые органы могут также сослаться на то, что организация-контрагент имеет "массовых руководителей и учредителей", и этот факт должен был насторожить налогоплательщика постановление ФАС МО от 3 ноября г. В заключение отметим, что наличие только одного признака недобросовестности контрагента, как правило, не является препятствием для признания полученной налогоплательщиком налоговой выгоды необоснованной. Однако их совокупность нередко заставляет налоговые инспекции насторожиться, а суды — принять решение не в пользу налогоплательщика.

Арбитражный суд – официальный государственный орган, действующий на территории РФ и осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Согласно статье Конституции РФ судебная власть в РФ осуществляется только судами народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. В ряде случаев (по соглашению сторон) дела, отнесенные к ведению арбитражных судов, могут разрешаться третейскими судами, в том числе международными коммерческими арбитражами, органами административной юрисдикции.

Рассказываю, как с помощью ИНН проверить ООО на долги

Бесплатные способы Как проверить контрагента? Бесплатные способы Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить — насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.

Проверка по базе налоговой На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя ИП. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации. Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД — есть повод насторожиться. Проверка контрагента по базе судебных решений В Интернете есть два полезных сайта, на которых можно найти судебные дела с участием определенного человека или компании.

Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию в суд за неплатежи, по иным причинам? Второй сайт позволяет искать судебные дела по имени участников и по любым другим параметрам. Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства.

Знать ИНН для получения информации не обязательно. Любые долги у контрагента — повод задуматься, стоит или нет с ним сотрудничать? Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний.

Если таких данных на сайте нет — попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты. Если информации нет — можно запросить ее у контрагента. Другие способы проверить надежность компании или фрилансера Обратите внимание на сайт компании.

Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов. Проверьте дату регистрации домена у компании. Поищите отзывы о компании в Интернете. Если Вы не нашли никаких отзывов — это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?

Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные. Если Вы решили нанять фрилансера, попросите у него ссылки на профили на биржах. Проверьте, что данные профили созданы давно, у них есть определенная репутация и история. Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях.

Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях. Если на профиле нет фотографий, нет активности — возможно, это фейковый профиль и он создан специально для какой-то операции, а потом будет брошен.

Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно — отнеситесь осторожно к сотрудничеству. Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете. Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка. Полезные статьи по теме:.

Инструкция, как проверить контрагента или найти нужное дело на Arbitr.ru

Не все перечисленные способы одинаково надёжны. Тем не менее проверить налоговую задолженность общества с ограниченной ответственностью вы можете с достаточно большой точностью. А чтобы получить полную картину, лучше всего сочетать сразу несколько способов. Процедура проверки ООО на задолженность Как видите, существует целый ряд способов проверки компаний.

Однако ниже я предлагаю рассмотреть 2 самых лёгких и популярных варианта, которые позволяют сразу же установить, насколько хорошо или плохо идут дела у компании. На самом деле способы пересекаются, потому что на сайте налоговой вы тоже будете вводить ИНН. Однако там есть своя специфика, поэтому я решил их всё же разделить. Если вам нужна помощь в анализе договора франшизы — обратитесь ко мне, у меня большой опыт во франчайзинге, буду рад помочь!

Он никогда не меняется. И если после его введения вы не получили толком никакой информации, то или сервис не работает, или ИНН поддельный. По ИНН о компании можно узнать многое. В частности, таким способом устанавливается: является ли фирма однодневкой; соответствует ли заявленная компанией деятельность фактической; есть ли у фирмы долги перед налоговой; прочие ключевые моменты.

Как именно произвести проверку? На самом деле всё просто. Вам нужен только, собственно, ИНН. И его надо ввести в одном из сервисов: Федеральный единый каталог — отличный способ проверить фирму по 28 официальным реестрам бесплатно; Единый центр мониторинга бизнеса — тоже интересный вариант бесплатной проверки по базам. При проверке компании по ИНН через онлайн-сервисы лучше всего использовать несколько ресурсов.

Это будет дополнительной гарантией того, что информация передана корректно. Вы получите информацию о компаниях, которые не предоставляют налоговую отчётность уже за год, а также данные о фирмах с долгами больше рублей на первое число текущего месяца.

Я рекомендую этот способ как бесплатный, быстрый и надёжный. В отличие от разных ресурсов, здесь речь идёт об официальном сайте государственного органа.

То есть сведения вы получите из максимально авторитетного источника. В этом случае проверка тоже занимает минимум времени. Вам нужно изучить картотеку арбитражных дел , для чего достаточно просто вбить ИНН и заполнить другие поля. Вы получите сведения о том, в каких именно тяжбах участвует контрагент, в какой непосредственно роли. Предоставляется информация и о том, на какой стадии находится разбирательство. Если вы хотите узнать о компании ещё больше, можно заказать платную проверку.

Она проводится юристами, которые знают, куда и как подавать запросы. Такой вариант заодно освободит вам время. Заключение Перед началом сотрудничества любую компанию необходимо проверить на задолженности и судебные дела. При этом нужно учесть: Существует множество способов проверки общества с ограниченной ответственностью.

Их желательно комбинировать, чтобы получить полную картину. Проверить компанию можно, зная только её ИНН. При сборе информации не стоит забывать о судебных делах. Картотека арбитражных дел поможет установить, не участвует ли компания в тяжбе прямо сейчас. Нужна помощь с анализом договора франчайзинга? Напишите нам Остались вопросы? Напишите мне на почту, заполнив форму ниже, и я помогу разобраться в проблеме!

Либо воспользуйтесь одним из следующих контактов:.

Бесплатные способы Как проверить контрагента? Бесплатные способы Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить — насколько клиент, партнер или работодатель надежен?

Проверить организацию на суды

.

Поиск судебных дел по ИНН или названию организации

Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки. Обычно запрашиваются копии следующих документов: свидетельства о государственной регистрации; свидетельства о постановке на налоговый учет; устава. Конечно, законом не регламентированы требования к сроку между моментом получения выписки и моментом ее предоставления налогоплательщику — однако чем меньше этот срок, тем лучше. Дополнительно можно запросить сведения о штатной численности контрагента, его имущественном положении, составе и стоимости основных средств, репутации на рынке, опыте работы в той или иной сфере — это тоже будет признано проявлением осмотрительности постановление ФАС МО от 1 марта г. Правда, по поводу необходимости подтверждения фактической деятельности контрагента судебная практика неоднозначна. Так, суды могут сделать вывод, что для признания налогоплательщика добросовестным недостаточно подтвердить статус юридического лица контрагента. Помимо этого следует удостовериться в реальной возможности потенциального контрагента исполнить условия договора, а именно — убедиться, имеется ли у него квалифицированный персонал, оборудование, транспортные средства, а также иные активы и разрешения, необходимые для исполнения принятых по договору обязательств постановление ФАС УО от 9 августа г.

Проверить контрагента или партнера можно по инн/огрн или названию в режиме онлайн.  Принимая решение о сотрудничестве с предприятием, важно выполнить проверку контрагента по разным параметрам. Онлайн сервис позволяет проверить организацию на суды. Выборка информации выполняется по ИНН/ОГРН по названию компании из официальных баз. После сбора данных сервис выдает сведения об имеющихся исках в арбитражном суде, открытых против фирмы. Проверка поможет избежать сотрудничества с ненадежными контрагентами и санкций со стороны налоговой. Источники информации о Юридических лицах и ИП. ФНС. Росстат. ФССП. Арбитражные суды. Центробанк РФ. Прокуратура РФ.

Проверить контрагента по ИНН

Не все перечисленные способы одинаково надёжны. Тем не менее проверить налоговую задолженность общества с ограниченной ответственностью вы можете с достаточно большой точностью. А чтобы получить полную картину, лучше всего сочетать сразу несколько способов. Процедура проверки ООО на задолженность Как видите, существует целый ряд способов проверки компаний.

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

.

.

Как проверить контрагента? Бесплатные способы

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Галина

    Адвокате чому ж ви не розказуєте людям хто такі факториригнгові компанії і що їх можна взувати по повній програмі оскільки вони ставлять людям фантастичні відсотки без їх відома?

  2. Владилена

    Пошли они нах. с какого перепуга за свою машину, за которую я ишачил не один год должен этим тварям платить? 9000000 автомобилей умножим на среднее 10000 грн в год, не обсерится та сраная рада?????????????их всех на висилицу????

  3. Лука

    А если я внёс наличные ,тоже что ли заблокируют ?

  4. Антонина

    В нашей стране если есть человек, то и статья для него найдется, никто от этого не застрахован.